行业资讯
315金融消费者权益日|反洗钱在身边,这些小知识必须掌握
2023-03-10 17:49:49
洗钱似乎离我们很遥远。而实际上,看似遥不可及的洗钱,可能就在你我身边,生活中一不小心就容易陷入洗钱圈套!反洗钱不仅关系国家经济安全,还关乎我们每个公民的切身利益。
如何从自身做起,防范洗钱活动呢?请看反洗钱小常识:
一、主动配合金融机构进行客户身份识别
1、出示您的身份证件并如实填写身份信息
2、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息
3、回答金融机构工作人员合理的提问
二、不要租借自己的身份证件
一时的成人之美,可能会带来意想不到的后果:
1、他人借用您的名义从事非法活动
2、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
3、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
4、您的诚信状况受到合理怀疑
5、因他人的不正当行为而致使自己声誉受损
三、不要租借自己的账户
四、不要用自己的账户为他人提现
五、选择安全可靠的金融机构
六、支持国家反洗钱也是保护自己的利益
七、勇于举报洗钱活动,维护社会公平公义
打击洗钱,人人有责,让我们共同构筑反洗钱防线,打造安全的社会经济环境。
来源: 新华保险铜陵中支
声明:综合网络内容转载,仅做传递信息,如有侵权,请联系小编删除